臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成30年9月14日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」の通り、平成30年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所について

(1) 開催日時：平成30年11月27日（火）午前10時
(2) 開催場所：東京都品川区西五反田一丁目3番8号アリアル会議室 ANNEX

2. 本臨時株主総会の付議議案について

第1号議案：取締役1名選任の件

3. 取締役候補者について

（ご参考）
新任取締役候補者の略歴等
氏名：新居 眞吾 （におり しんご）
生年月日：昭和36（1961）年4月5日生まれ
最終学歴：東京大学法学部卒業（昭和60（1985）年）

略歴

昭和60（1985）年4月

国際電信電話株式会社（当時KDD）入社

平成2（1990）年8月

米国シラキュース大学大学院（MPA）卒業

平成12（2000）年10月

第二電電株式会社、日本移動通信株式会社との合併により現在のKDDI株式会社に所属

平成16（2004）年4月

同社コンテンツマーケティング部長

平成17（2005）年4月

株式会社ユビキタス・コア出向（代表取締役社長就任）

平成20（2008）年4月

KDDI株式会社に帰任、アライアンスビジネス推進部長

平成24（2012）年4月

同社ビジネス統括部長

平成26（2014）年4月

同社新規事業統括本部 統括本部長付上席補佐

平成27（2015）年4月

同社新規ビジネス推進本部 副本部長

平成28（2016）年4月

同社理事 バリュー事業企画本部長

平成30（2018）年4月

同社理事 ライフデザイン事業企画本部長（現職）

4. 新たに取締役を選任する理由

当社においては、平成30年7月10日にKDDI株式会社（以下「KDDI」といいます。）との間で、資本業務提携を行っております。また、平成30年9月5日には、KDDIが開設する5G、IoT時代のビジネス開発拠点「KDDI DIGITAL GATE」に、当社もパートナー企業として参画し、AI技術の側面からソリューション開発を支援しております。
今後も引き続きKDDIとの関係性を深め、様々なお客様企業に新たな価値をご提供できるよう、このたびKDDIから新任役員を招聘するものです。